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    注册香港公司不行无视的事变:KYC失职观察

          香港是一个交融机会、创意和朝上进步精力的都市,是一个信息极为兴旺的国际多数市,是天下上自在的商业通商口岸,因而注册香港公司遭到很多投资人的喜爱。但是比年来香港公司办理政策越来越趋于标准化,香港当局为了避免香港公司不正轨操纵,加大了考核香港公司所必要提交的材料,提出了KYC办理条例。

    什么是KYC失职观察

          KYC(即know-your-customer),即充‌‌分理解您的客户,与SCR相似却又有许多差别。是2018年7月尾香港注册处,对香港持牌秘书署理注册的香港公司要求的最新办理条例。次要是维护香港公司的正常运作 ,和香港公司账户的正常利用。随着CRS的实行,香港注册处对注册建立香港公司的要求也越来越标准严厉。香港公司KYC办理条例是在CRS税务互换、香港当局鼎力吹洗陋规的配景下出台政策。

    香港公司KYC失职观察触及到哪些内容

          香港公司KYC失职观察必要充实理解香港公司的实践控制人、控股公司构造架构、公司根本状况等,KYC失职观察触及的内容包罗:

          1. 核实公司建立信息:必要核实香港公司称号、贸易注销、注册地点、谋划范畴等根本信息。

          2. 核实公司成员信息:秘书公司必要核实香港公司实践控制人(股东、董事和终极受害人)的根本信息。香港公司实践控制人必要提供的根本信息包罗身份证扫描件、手持身份证照相、团体KYC声明书。此中实践控制人的KYC声明书必要具名。

          3. 秘书公司必要核实香港公司的资金泉源和财产泉源。

          4. 秘书公司必要核实公司实践谋划商业。

    不做KYC失职观察会发生什么影响

          应香港当局要求,一切现有香港公司都必需在2018年12月31日之前,完成一切的KYC失职观察,每一家新建立的香港公司都举行KYC失职观察,供香港当局执法职员随时举行查阅。假如香港未实时共同秘书公司完成KYC失职观察,则会影响香港公司的运营,愈甚者会发生罚款。

    正轨谋划,KYC并不行怕

          局部香港公司实践控制人不肯意共同秘书公司举行KYC失职观察,以为会影响团体及公司信息。要晓得不但香港当局必要企业提供失职观察文件,境内境外各个金融机构都开端严厉要求企业提供更多的文件,以证明其在谋划正当商业。只需香港公司正轨谋划,香港账户没有分歧规操纵、公司资金往来正常,KYC失职观察并不行怕。

    香港公司建立后续的运作和维护是一件十分严谨、专业的事变,专业的署理机构可以将最新的政策划定通报到位,并给出专业的方案,无效的帮您躲避危害。


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