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  • 罚款金额:1.4亿美元

    罚款金额:1.4亿美元

    2015年7月,花旗团体子公司Banamax USA,因在反洗钱作为上有缺失,被羁系机构要求缴交1.4亿美元罚款。

  • 罚款金额:19.2亿美元

    罚款金额:19.2亿美元

    2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管构造缴交19.2亿美元息争金。

  • 罚款金额:6.27亿美元

    罚款金额:6.27亿美元

    2012年末,渣打银举动伊朗与苏丹的客户,处置数千笔金融买卖,缴交3.27亿美元息争金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱监控机制,罚款3亿美元。

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  • 罚款金额:26亿美元

    罚款金额:26亿美元

    2014年1月,摩根大串通意付出总计26亿美元的赔款,以息争对其涉嫌在麦道夫“旁氏诈骗”案中不作为的刑事和懂事诉讼。

  • 罚款金额:25亿美元

    罚款金额:25亿美元

    2014年5月瑞士信贷银行供认美国法律部对其协助美国客户逃税的恶行的控告,并付出凌驾25亿美元的罚款,以此作为息争协议的一局部。和民事诉讼。

  • 罚款金额:6.3亿美元

    罚款金额:6.3亿美元

    2017年2月,因对涉嫌洗钱的买卖羁系不力,招致约莫100亿美元流出俄罗斯,德意志银行遭到美国和英国金融羁系机构罚款,金额合计约6.3亿美元。

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